Must have

• AML

• KYC

• Polish (C1)

• English (B1)

Requirements description

Original text.  Show translation

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC.
• Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have!
• Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal.
• Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta.
• Samodzielność i dobra organizacja własnych działań.
• Wykształcenie wyższe.

Offer description

Original text.  Show translation

Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy specjalisty(ki) AML/KYC z minimum 2-letnim doświadczeniem w obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Your responsibilities

Original text.  Show translation

1. Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i standardami audytowymi.
3. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy pozyskiwaniu danych.
4. Kontakt z klientem w celu uzupełniania danych i dokumentów.
5. Pozyskiwanie i analiza dokumentów w ramach procesu KYC.
6. Ocena ryzyka AML przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

show all (8)